martes, 12 de abril de 2016

CONTRABANDO, TRÁFICO DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA.



En Colombia, la relación entre el contrabando y tráfico de drogas se plantea como una relación de coordinación, y en la actualidad casi que necesaria.

Los esfuerzos de las políticas criminales contra el tráfico de drogas, ha llevado a los narcotraficantes al límite respecto del uso y disfrute de los dineros producidos en esa actividad ilícita.

En los bancos, es imposible ingresar grandes cantidades de dinero sin tener que justificar su origen. Las constructoras tampoco pueden recibir dineros, sin que el comprador justifique el origen de los bienes, y en general, empresas de transportes y demás, tienen que pedirles a sus clientes que expliquen el origen de los recursos que entregan. Tanto las empresas como los bancos, tienen el deber de reportar operaciones sospechosas de sus clientes, y ello, permite detectar ciertos movimientos de capitales provenientes de actividades ilícitas, entre ellas el tráfico ilegal de drogas.

En este orden de ideas, los narcotraficantes pueden recibir grandes cantidades de dólares, pero ya no es fácil moverlos en el sector financiero, ni en el sector comercial. Es claro, que aún existen empresas fachadas o testaferros donde los narcotraficantes realizan a su vez el lavado de activos. También es claro, que el mercado informal en una economía como la colombiana, maneja aproximadamente el 60% de la moneda circulante y ello, es un mercado muy grande para que los narcotraficantes puedan legalizar los dólares que reciben 1. Precisamente, es el contrabando un mercado informal muy grande que los narcotraficantes están utilizando para lavar los dólares que reciben de sus actividades ilícitas. Así lo explica Felipe Muñoz:

“Felipe Muñoz, quien estuvo por casi tres años al frente del DAS, explica que se debe hablar que el contrabando en Colombia está soportado en la macrocriminalidad internacional, en la que actúan grande redes que manejan rutas en el exterior desde donde traen al país los bienes prácticamente a precios de pérdida, pero con el absoluto objetivo de lavar el dinero proveniente del narcotráfico. Muñoz no duda en decir que la forma en que muta este delito del contrabando, es igual a como opera un negocio legal, “aquí también se está franquiciando; cobran una franquicia a una persona que trabaja en el tema de narcotráfico y le dicen que en vez de pagarle en efectivo se lleve la mercancía de licores o cigarrillos para que la venda a precios más baratos. ¿Pero quién está interesado en perder plata?, pues quien tiene los dólares del narcotráfico y necesita volverlos a pesos en Colombia para pagar su proceso. En resumen, simplemente importa unos productos, los contrabandea y aquí los vende más baratos, porque sólo le interesa conseguir pesos” 2. (Subrayado por fuera del texto original).

En este punto, encontramos que el contrabando es una actividad que en la actualidad sirve como un instrumento que les permite a los narcotraficantes lavar el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas, y es por esta razón, que surge una relación muy conveniente entre ambas actividades ilícitas, porque el contrabandista necesita dólares para comprar mercancía en el exterior para traerla de contrabando al país, y los narcotraficantes tienen dólares de sobra que requieren cambiar por pesos; así el contrabandista compra la mercancía en el exterior con los dólares de los narcotraficantes. Luego el contrabandista ingresa la mercancía y la vende en pesos colombianos, sin registrar los ingresos y egresos en ninguna contabilidad porque todo el dinero que recibe es en efectivo, no emite factura, y por ello, todo ese efectivo queda en el mercado informal; esos pesos que gana el contrabandista se los cambian a los narcotraficantes por más dólares y así se crea una circulación de capitales en el mercado informal que favorece el lavado de activos.

Así pues, el contrabando mueve un gran mercado informal de pesos, que les sirve mucho a los narcotraficantes para el lavado de activos. Pero dentro de esta relación de cooperación, también se genera otra distorsión muy complicada en el mercado, porque no en pocas ocasiones los narcotraficantes desesperados por cambiar sus dólares en pesos, están dispuestos a perder dinero, y es por ello que le venden los dólares a los contrabandistas en menos pesos, y para generarle mayor utilidad al contrabandista, garantiza la continuidad de las transacciones comerciales a futuro entre los dos.

Esta situación genera una distorsión en los precios de los productos, pues con tal de que las mercancías se vendan rápido o que se intercambien lo más pronto posible, para cambiar los pesos por dólares, un narcotraficante puede permitir que los precios de los productos que ingresan de contrabando tengan un precio incluso inferior del que fueron comprados, favoreciendo evidentemente al consumidor, pero generando un grave perjuicio para el mercado formal de productos y para los ingresos del Estado -un perjuicio muy similar del que produce el dumping en una economía, guardando las proporciones, porque éste por regla general lo realizan las grandes multinacionales, en producciones a gran escala-.

Pero sin duda, lo que más preocupa es que el contrabando al entablar esa relación tan conveniente con el tráfico ilegal de drogas, se convirtió en otro motor de la violencia en Colombia, al favorecer económicamente las organizaciones de delincuencia común, y las organizaciones armadas ampliamente dedicadas al tráfico ilegal de drogas como su principal forma de financiación. Así entonces, por mayores esfuerzos que se realicen a través de la política criminal en el campo del lavado de activos provenientes del narcotráfico, el contrabando que maneja una gran parte del sector monetario informal, surge como una de las formas más eficientes para que los narcotraficantes colombianos den apariencia de legalidad a sus recursos.

CONCLUSIONES.

Así las cosas, el contrabando a pesar de ser un delito menor y que por razones de política criminal se persigue menos que el delito de tráfico ilegal de drogas, en estos momentos en Colombia viene generando varios problemas sociales:

1) Disminución de los ingresos públicos por el no pago de los aranceles.

2) Afectación de los productos legales que sí pagan impuestos.

3) Afectación de los productores nacionales cuando los productos de contrabando ingresan como dumping.

4) Corrupción de las autoridades públicas.

5) Violencia: homicidios y extorsiones.

6) Lavado de activos provenientes del tráfico ilegal de drogas.

7) Termina siendo un instrumento que promueve otro tipo de actividades ilícitas, entre ellas el tráfico ilegal de drogas al proveer eficientemente de los insumos para el procesamiento de la coca.

Ahora bien, se hace necesario para evitar los efectos nocivos del contrabando que a través de la política criminal se procure por:

1) Controlar más las fronteras.

2) Regular la política arancelaria para que los productos que ingresen al territorio nacional, entren a un precio razonable y que dichos precios no sean el resultado de prácticas de competencia desleal. En gran forma, estimular el libre cambio libre de prácticas de competencia desleal disminuiría en gran forma el contrabando en ciertos productos. No es posible que un colombiano pague más del 30% por un producto importado por cuenta del arancel, y mucho menos cuando no se produce en Colombia.

3) Racionalizar los aranceles. Un arancel por encima del 30% fomenta el contrabando, porque ese porcentaje es el margen de ganancia de un contrabandista. Disminuir los aranceles fomenta el mercado legal, porque disminuye la ganancia del contrabandista.

4) Monitorear la balanza de cambios de las monedas extranjeras para evitar que ellas afecten considerablemente el valor de los productos de un estado a otro. El contrabando entre Colombia y Venezuela en gran parte se encuentra fomentado por que el cambio del Bolívar al peso favorece el valor de las mercancías de Venezuela frente a los artículos colombianos, fuera del problema de los subsidios que otorga el Gobierno Venezolano para la compra de ciertas mercancías, especialmente alimentos.

5) Luchar por la formalización del comercio, para que todos los comerciantes manejen una cuenta bancaria, neutralizando así el comercio informal que es un excelente escenario para el lavado de activos.

6) Atacar fuertemente a la red de distribuidores y traficantes de mercancías de contrabando en las ciudades, especialmente cuando son manejadas por organizaciones criminales que se nutren y aprovechan de ella. Todos conocen donde está el contrabando, pero las autoridades no hacen mucho contra ellos y permiten el surgimiento de verdaderas mafias y grupos de delincuencia organizada.

7) Concientizar a la sociedad sobre los efectos nocivos del contrabando.

8) Organizar una entidad policiva a modo de inteligencia que realice operaciones contra el contrabando, pero que se encuentre regida bajo una disciplina de inteligencia militar para que no sea permeada por la corrupción administrativa.

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CITAS

1 La realidad social de los países en desarrollo y de los países que están haciendo su transición del comunismo al capitalismo, se presenta por parte del profesor Soto, como una situación extralegal que trunca el desarrollo y el crecimiento de dichos países pues, todos esos derechos y recursos que fluyen por fuera de la Ley no pueden ser convertidos en capital, y por lo tanto, son subvalorados y subutilizados. Por lo anterior, se presenta la gran necesidad de crear un proceso de formalización de la propiedad, para generar más desarrollo. Sobre el tema consultar DE SOTO, Hernando. El misterio del capital. Planeta.2004. pág.179.

2 VANGUARDIA Contrabando, la verdadera lavandería del narcotráfico. Domingo 26 de Agosto de 2012 - 12:36 PM en: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/171388-contrabando-la-verdadera-lavanderia-del-narcotrafico Consultado el 23 de Octubre de 2012.

1 comentario:

  1. Para poder llevar un mejor control y que las políticas criminales puedan ser aplicadas, debemos tener la plena conciencia del entorno y el problema social que esto acarrea, no podemos minimizarlo, ni pretender colocar paños de agua tibia a un problema que viene germinando cada día más. Esta clase de situaciones como lo es el tráfico de drogas, el contrabando y el lavado de activo, tres actividades que están completamente relacionadas, son de conocimiento en nuestro entorno y que la falta de oportunidad laboral y el dinero fácil son el abre bocas de la decadencia social a esta problemática.
    El estado y la normatividad que existe actualmente permite al distribuidor el manejo de drogas ilícitas en el entorno, por los vacios jurídicos que hay actualmente. Hoy por hoy las dosis mínimas o las drogas sintéticas no se encuentran debidamente legisladas, lo cual permite al distribuidor y al consumidor una libre comercialización, tan práctica hasta el punto de saber la letra menuda del código penal y saber que su delito es mínimo y así mismo será su pena.
    Es irrisorio que los comerciantes que cumplen debidamente con la norma tengan que cancelar un valor alto en impuestos, que no haya una posibilidad que el Estado pueda disminuir estas obligaciones, tratando de buscar el bien común, evitando la corrupción en el medio, tratando de subsanar la brecha enorme que deja la ilegalidad.
    Es evidente que debe existir una mejora por parte de las políticas criminales en aspectos como el control de fronteras, la lucha del trabajo informal, concientización hacia el público y el refuerzo también en todas las fuerzas militares del Estado y desde el mismo gobierno.


    TAHYTIANA ESPITIA Y NASLLY MANGA.

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