CASOS DE DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y SOCIAL
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EL LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE ACTIVOS, RECEPTACIÓN, TESTAFERRATO Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL: PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CASO No 1
Felipe y Pablo, quieren contratar a un abogado para que los asesore, en varios negocios que tienen funcionando, y que los tienen un poco preocupados, que son los siguientes:
Tienen un granero, a través del cual venden varios productos de primera necesidad y que hacen parte de la canasta familiar, entre ellos arroz, harina de trigo, frijoles y lentejas. Cada dos meses, compran dos toneladas de arroz, que guardan en sus bodegas durante dos semanas, y al generar escasez, aprovechan y lo venden al doble, generando malestar en la comunidad, pero muchos beneficios para el negocio. Igualmente, tienen alterados los pesos, para vender menos producto del que la gente compra.
Tienen una compraventa, en la cual compran todo tipo de bienes, con pacto de retroventa a dos meses, con un valor de compra, del mismo precio más el 20%. También compran sueldos y mesadas pensionales, descontando el 10% del valor.
Tienen una tienda en la que tienen funcionando 10 máquinas de juegos de azar, de las cuales tienen debidamente registradas 7 y las otras tres funcionan sin permiso. Pero de las 7 que funcionan con permiso, solo reportan el pago a la Dian de 5.
Tienen una empresa para la confección de ropa, donde a las camisas les colocan la marquilla de Polo y Lacoste, y las venden a muy buen precio.
Pero lo que más le preocupa a Felipe y a Pablo, es que le compraron una finca a una persona que fue condenada posteriormente por ser un narcotraficante, en 120 millones que recibieron de un subsidio que se ganaron, en una participación en un proyecto de emprendedores, y que según el acuerdo celebrado con el gobierno, era para crear una tienda de café.
1. Analice qué delitos se configuran en cada uno de los negocios de Felipe y Pablo.
2. Puede Felipe y Pablo ser procesados por lavado de activos o por enriquecimiento ilícito. Justifique su respuesta.
CASO NO. 2.
Alvaro y Jacobo, tienen una sociedad que maneja varios negocios, pero están preocupados porque le han dicho que pueden tener problemas jurídicos, los negocios son los siguientes:
Crearon una tienda de café que se llama Juan Ciprés, y casi con el mismo dibujo característico de Juan Valdez. Negocio que es muy próspero y les va muy bien. Reconocen que han venido copiando algunos productos de la marca Juan Valdez, lo cual les ha resultado muy lucrativo.
También tienen una tienda de productos agropecuarios, donde han venido fabricando réplicas de otros productos químicos para las cosechas, y en otras ocasiones, cuando ya no tienen inventario, compran el producto original, y le cambian la etiqueta.
Tienen un casino, donde tienen 200 máquinas de azar, pero solo reportan el 70% de las ventas, y le dan el 10% al funcionario público que inspecciona el funcionamiento.
Tienen una tienda de ropa deportiva, venden un 60% de ropa producida en Colombia, pero con marquillas de Nike y Adidas, es decir, no son originales, pero les va muy bien en las ventas.
Un amigo de ellos de infancia, les solicitó que hicieran una sociedad para crear un restaurante, el restaurante aparece a nombre de ellos, pero ellos no lo administran, sino su amigo. El restaurante vive solo, sin embargo reporta utilidades por 10 millones de pesos mensuales, y su gran amigo de infancia les reconoce un sueldo, de 2 millones a cada uno, sin tener que trabajar ni un día, y solo tienen que firmar papeles.
1. Diga que delitos se pueden configurar en cada uno de los negocios de Alvaro y Jacobo.
2. Diga si Alvaro y Jacobo pueden ser procesados por lavado de activos o enriquecimiento ilícito, justifique su respuesta.
CASO 3
Un cliente suyo tiene una empresa, con la que ha venido haciendo préstamos a varias personas, llegado a 50 clientes, a los cuales les cobra el 4% de interés mensual. Igualmente, dice que tiene unos 60 socios, que le entregan dinero, para que el realice los préstamos a sus clientes, a los cuales él les paga el 2%. Y le consulta, si dos de esos clientes se dedican al narcotráfico, si el podría tener algún problema legal con ello. ¿Qué delitos se podrían configurar en el presente caso y por qué?
CASO 4
Un amigo le propone a otro que tengan un restaurante, que el cocinaba muy bien. Abren el restaurante con una sociedad a nombre de los dos. En el primer mes contable, aparecen que se vendieron 100 platos de comida, en el segundo mes que se vendieron 200, y en el tercer mes que se vendieron 500. El cocinero va a donde su amigo y le pide explicación, porque estando el en la cocina, para el es claro que en los tres meses que estaban funcionando no habían vendido más de 100 platos. El cocinero descubre que su amigo tiene un fuerte vínculo comercial con un político corrupto, que tiene dos condenas por peculado y se encuentra en la cárcel por ello, y que su amigo, tiene a su nombre dos apartamentos y dos vehículos de mucho valor, pero uno lo administra, y el otro, solo lo habita un familiar del político, y que de los dos carros, uno lo maneja él, y el otro, la esposa del político. ¿Qué delitos se configuran y por qué?
CASO 5
Alías picazón es un notable falsificador que labora en el centro. El señor realizó las siguientes conductas: a) Falsificó el pase de dos esposos que le pagaron 1 millón de pesos; b) falsificó el diploma de Administrador de empresas de Carlos; c) Falsificó una escritura pública donde se vendió fraudulentamente una casa; d) Le falsificó la libreta militar a 5 bachilleres; e) falsificó un certificado de existencia y representación de una empresa, la cual existía, pero cambió el nombre del representante legal. Qué delitos se configuran y por qué?
CASO 6
Un socio de un banco, le pidió a un amigo de la infancia que solicitara un préstamo a su banco por 20 mil millones de pesos, para realizar un proyecto de construcción entre los dos. Que el se encargaba de gestionar su aprobación. El amigo procedió, y se hizo el desembolso de 20 mil millones de pesos en las cuentas de una sociedad que habían constituido para realizar el proyecto de construcción. Comenzó el proyecto, se compró el lote que costó 10 mil millones de pesos. Comenzaron las ventas, y el amigo se dio cuenta que ingresaron dineros en efectivo por valor de 400 millones de pesos sin soportar, que luego fueron gastados en materiales de construcción y asesorías, que no encontró soporte alguno. Luego ingresaron 500 millones más en efectivo, sin soporte también, y se gastaron en asesorías y en materiales de construcción, que tampoco se encontró ningún soporte. Qué delitos se configuran y por qué?
CASO 7
Un Notario corrupto realizó los siguientes actos: a) Una escritura donde se vendía un inmueble de una persona muerta a un hijo para evitar la sucesión, y evitar que los otros hijos accedieran a la propiedad; b) Adjudicó una herencia a dos hijos, sabiendo que habían 2 hijos más; c) Destruyó dos escrituras públicas donde constaban las compraventas de dos predios, que habían sido invadidos por poseedores; d) Fue engañado por dos personas que suplantaron a los propietarios para vender un bien inmueble a un tercero, con cédulas falsas; e) compró a nombre propio, en calidad de proponente en un remate, que no se realizó, falsificando el acta, y firmando las escrituras.
CASO 8
Fabricio tiene un almacén en la 72, y en estos momentos de crisis, comenzó a recibir mercancía de Yoyo, que es un sospechoso raterito, quien le vendía la mercancía a mitad de precio, y Fabricio la vendía exitosamente. Esta operación la hizo en 9 ocasiones. Igualmente, acepto un préstamo por parte de “el Jaison” por 20 millones de pesos a una tasa del 5%, donde se lo va pagando mensualmente. Y también recibió 30 millones de pesos en préstamo, por parte del Ñoño, un conocido micro-traficante de drogas de Barlovento, que le iba pagando mensualmente a una tasa de 1%, eso sí, el Ñoño le pidió a Fabricio que colocara 5 motos a su nombre como un favor, pues él, por su profesión, era mejor que no tuviera nada. ¿Determine qué delitos se configuran en las anteriores acciones?
CASO 9
Javier Clemente, reconocido ganadero requiere comprar una finca y un apartamento en la ciudad de Monteria. Cómo el dinero de la producción ganadera siempre ha sido en efectivo, tiene más de 10.000 millones guardados en una caja fuerte, fortuna que no ha declarado nunca en la DIAN.
La finca que quiere comprar cuesta 550 millones, y el apartamento cuesta 1000 millones. El banco solo le presta 500 millones, basado en sus movimientos bancarios y en sus bienes. Su declaración de renta durante los últimos años, las ha pagado en 500 mil pesos.
Así las cosas, decide hacer varias maniobras para tratar de ingresar el dinero al mercado legal y comprar los bienes que quiere.
Constituye una sociedad a nombre suyo y de su esposa, con 50 millones de capital.
Les compró el dinero de las cuentas a cinco sobrinos por valor de 50 millones de pesos, pagando comisión de 10 millones. Cada sobrino le giro el dinero que tenía en sus cuentas.
Compró 20 autos a particulares de segunda por 9 millones de pesos y luego los arregló y los vendió por valor de 200 millones de pesos.
Todos los ingresos del negocio de la ganadería comenzaron a facturarse por la sociedad que constituyó con su esposa llegando a facturar $600. millones de pesos.
Además creo una lavandería de ropa, creando una una sociedad con sus dos hijos, con un capital de 50 millones, y comenzó a producir más dinero.
Accedió al préstamo del banco por 500 millones de pesos, y los iba pagando con el dinero de la caja de fuerte.
Al final compró el apartamento, la finca y tiene dos sociedades familiares prósperas donde donde trabaja con sus hijos y su esposa.
Al año, recibió una notificación de la Fiscalía, dónde le informan que iba a ser investigado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, testaferrato, receptación, falsedad en documento privado, por la compra de los vehículos, y el aumento injustificado de su patrimonio en sus declaraciones de renta.
En el caso de los vehículos, hubo tres vehículos que se los compró a un narcotraficante a quien lo procesaron, pero está en proceso de extradición, sobre esos tres vehículos se inició la acción de extinción de dominio, y fueron objeto de medidas cautelares por parte de la Fiscalía. Sobre estos hechos fue denunciado por estafa, receptación, y lavado de activos.
Caso 10
Romario y Bebeto colocan un restaurante. Bebeto es el chef y Romario el administrador. Después de dos meses difíciles de inicio deciden asociar a Dunga como socio inversor. Comienzan a trabajar y en los tres primeros meses facturan 600 almuerzos. Bebeto protesta, porque como es el chef, sabe que solo ha despachado solo 90 almuerzos. Romario trata de calmarlo para que sigan trabajando, pero Bebeto se entera de que Romario tiene un carro y un apartamento que les pasó Dunga hace unos meses. Tres meses después a Dunga lo capturaron por narcotráfico.
Caso 11
Luis es primo de José, que se encuentra en la cárcel condenado por narcotráfico.
Luis tiene un apartamento donde vive y 4 más que arrienda (5) que le transfirió José 6 meses antes de ser condenado.
Luis tiene unos ingresos de $3.000.000 y los bienes tienen un valor de $4.000.000.000.
Caso 12
La empresa “La Chequita” maneja una finca en el Urabá. Esta finca es de 100 hectáreas, donde maneja 40 cabezas de ganado.
La finca fue comprada con Alfonso en efectivo por $700.000.000, también compró la empresa y enseguida la empresa adquirió 700 cabezas de ganado.
A los anteriores dueños de la Chequita les congelaron las cuentas y Alfonso quería pedir un préstamo de $1.000.000.000 y se lo negaron.
Caso 13
Una empresa constructora comenzó un proyecto de un condominio de 3 edificios. La empresa para hacer el proyecto, hipoteca el lote y recibió un préstamo de $20.000.000.000 Después de 8 meses de proyecto el banco prende las alarmas y se entera que uno de los socios está en la lista Clinton.
Han recibido el pago de 10 apartamentos en efectivo. Cada apartamento por $450.000.000 y los socios que son 4, han empezado a realizar operaciones por más de $300.000.000, cuando lo normal eran $30.000.000.
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