Temas del parcial de derecho penal especial II
Delitos contra el orden económico y social: delitos financieros:
Captación ilegal
Caso
Delitos contra los consumidores:
DELITO POLÍTICO Y EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO
Delitos electorales:
Casos de delitos electorales
https://derechopenalempresarialencolombia.blogspot.com/2023/11/casos-de-delitos-electorales.html
Sentencia sobre el porte y tráfico de estupefacientes
https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/03/SP497-201850512.pdf
Porte Ilegal de armas
https://www.ambitojuridico.com/sites/default/files/BancoMedios/Archivos/sent-36544-11.doc
Casos
CASO No 1
Felipe y Pablo, quieren contratar a un abogado para que los asesore, en varios negocios que tienen funcionando, y que los tienen un poco preocupados, que son los siguientes:
Tienen un granero, a través del cual venden varios productos de primera necesidad y que hacen parte de la canasta familiar, entre ellos arroz, harina de trigo, frijoles y lentejas. Cada dos meses, compran dos toneladas de arroz, que guardan en sus bodegas durante dos semanas, y al generar escasez, aprovechan y lo venden al doble, generando malestar en la comunidad, pero muchos beneficios para el negocio. Igualmente, tienen alterados los pesos, para vender menos producto del que la gente compra.
Tienen una compraventa, en la cual compran todo tipo de bienes, con pacto de retroventa a dos meses, con un valor de compra, del mismo precio más el 20%. También compran sueldos y mesadas pensionales, descontando el 10% del valor.
Tienen una tienda en la que tienen funcionando 10 máquinas de juegos de azar, de las cuales tienen debidamente registradas 7 y las otras tres funcionan sin permiso. Pero de las 7 que funcionan con permiso, solo reportan el pago a la Dian de 5.
Tienen una empresa para la confección de ropa, donde a las camisas les colocan la marquilla de Polo y Lacoste, y las venden a muy buen precio.
Pero lo que más le preocupa a Felipe y a Pablo, es que le compraron una finca a una persona que fue condenada posteriormente por ser un narcotraficante, en 120 millones que recibieron de un subsidio que se ganaron, en una participación en un proyecto de emprendedores, y que según el acuerdo celebrado con el gobierno, era para crear una tienda de café.
1. Analice qué delitos se configuran en cada uno de los negocios de Felipe y Pablo.
2. Puede Felipe y Pablo ser procesados por lavado de activos o por enriquecimiento ilícito. Justifique su respuesta.
CASO NO. 2.
Alvaro y Jacobo, tienen una sociedad que maneja varios negocios, pero están preocupados porque le han dicho que pueden tener problemas jurídicos, los negocios son los siguientes:
Crearon una tienda de café que se llama Juan Ciprés, y casi con el mismo dibujo característico de Juan Valdez. Negocio que es muy próspero y les va muy bien. Reconocen que han venido copiando algunos productos de la marca Juan Valdez, lo cual les ha resultado muy lucrativo.
También tienen una tienda de productos agropecuarios, donde han venido fabricando réplicas de otros productos químicos para las cosechas, y en otras ocasiones, cuando ya no tienen inventario, compran el producto original, y le cambian la etiqueta.
Tienen un casino, donde tienen 200 máquinas de azar, pero solo reportan el 70% de las ventas, y le dan el 10% al funcionario público que inspecciona el funcionamiento.
Tienen una tienda de ropa deportiva, venden un 60% de ropa producida en Colombia, pero con marquillas de Nike y Adidas, es decir, no son originales, pero les va muy bien en las ventas.
Un amigo de ellos de infancia, les solicitó que hicieran una sociedad para crear un restaurante, el restaurante aparece a nombre de ellos, pero ellos no lo administran, sino su amigo. El restaurante vive solo, sin embargo reporta utilidades por 10 millones de pesos mensuales, y su gran amigo de infancia les reconoce un sueldo, de 2 millones a cada uno, sin tener que trabajar ni un día, y solo tienen que firmar papeles.
1. Diga que delitos se pueden configurar en cada uno de los negocios de Alvaro y Jacobo.
2. Diga si Alvaro y Jacobo pueden ser procesados por lavado de activos o enriquecimiento ilícito, justifique su respuesta.
CASO 3
Un cliente suyo tiene una empresa, con la que ha venido haciendo préstamos a varias personas, llegado a 50 clientes, a los cuales les cobra el 4% de interés mensual. Igualmente, dice que tiene unos 60 socios, que le entregan dinero, para que el realice los préstamos a sus clientes, a los cuales él les paga el 2%. Y le consulta, si dos de esos clientes se dedican al narcotráfico, si el podría tener algún problema legal con ello. ¿Qué delitos se podrían configurar en el presente caso y por qué?
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