SEGUNDO PARCIAL DE DERECHO PENAL ESPECIAL II
GRUPO 1.
Un cliente suyo tiene una empresa, con la que
ha venido haciendo préstamos a varias personas, llegado a 50 clientes, a los
cuales les cobra el 4% de interés mensual. Igualmente, dice que tiene unos 60
socios, que le entregan dinero, para que el realice los préstamos a sus
clientes, a los cuales él les paga el 2%. Y le consulta, si dos de esos
clientes se dedican al narcotráfico, si el podría tener algún problema legal
con ello. ¿Qué delitos se podrían configurar en el presente caso y por qué?
GRUPO 2.
Un amigo le propone a otro que tengan un
restaurante, que el cocinaba muy bien. Abren el restaurante con una sociedad a
nombre de los dos. En el primer mes contable, aparecen que se vendieron 100
platos de comida, en el segundo mes que se vendieron 200, y en el tercer mes
que se vendieron 500. El cocinero va a donde su amigo y le pide explicación,
porque estando el en la cocina, para el es claro que en los tres meses que
estaban funcionando no habían vendido más de 100 platos. El cocinero descubre
que su amigo tiene un fuerte vinculo comercial con un político corrupto, que
tiene dos condenas por peculado y se encuentra en la cárcel por ello, y que su
amigo, tiene a su nombre dos apartamentos y dos vehículos de mucho valor, pero uno
lo administra, y el otro, solo lo habita un familiar del político, y que de los
dos carros, uno lo maneja él, y el otro, la esposa del político. ¿Qué delitos se
configuran y por qué?
GRUPO 3.
Alías picazón es un notable falsificador que labora
en el centro. El señor realizó las siguientes conductas: a) Falsificó el pase
de dos esposos que le pagaron 1 millón de pesos; b) falsificó el diploma de Administrador
de empresas de Carlos; c) Falsificó una escritura pública donde se vendió
fraudulentamente una casa; d) Le falsificó la libreta militar a 5 bachilleres;
e) falsificó un certificado de existencia y representación de una empresa, la
cual existía, pero cambió el nombre del representante legal. Qué delitos se
configuran y por qué?
GRUPO 4.
Un socio de un banco, le pidió a un amigo de la
infancia que solicitara un préstamo a su banco por 20 mil millones de pesos,
para realizar un proyecto de construcción entre los dos. Que el se encargaba de
gestionar su aprobación. El amigo procedió, y se hizo el desembolso de 20 mil
millones de pesos en las cuentas de una sociedad que habían constituido para
realizar el proyecto de construcción. Comenzó el proyecto, se compró el lote
que costó 10 mil millones de pesos. Comenzaron las ventas, y el amigo se dio
cuenta que ingresaron dineros en efectivo por valor de 400 millones de pesos
sin soportar, que luego fueron gastados en materiales de construcción y asesorías,
que no encontró soporte alguno. Luego ingresaron 500 millones más en efectivo,
sin soporte también, y se gastaron en asesorías y en materiales de construcción,
que tampoco se encontró ningún soporte. Qué delitos se configuran y por qué?
GRUPO 5.
Un Notario corrupto realizó los siguientes
actos: a) Una escritura donde se vendía un inmueble de una persona muerta a un
hijo para evitar la sucesión, y evitar que los otros hijos accedieran a la
propiedad; b) Adjudicó una herencia a dos hijos, sabiendo que habían 2 hijos más;
c) Destruyó dos escrituras públicas donde constaban las compraventas de dos predios,
que habían sido invadidos por poseedores; d) Fue engañado por dos personas que
suplantaron a los propietarios para vender un bien inmueble a un tercero, con
cédulas falsas; e) compró a nombre propio, en calidad de proponente en un
remate, que no se realizó, falsificando el acta, y firmando las escrituras.
GRUPO 6.
Fabricio tiene un almacén en la 72, y en estos
momentos de crisis, comenzó a recibir mercancía de Yoyo, que es un sospechoso
raterito, quien le vendía la mercancía a mitad de precio, y Fabricio la vendía
exitosamente. Esta operación la hizo en 9 ocasiones. Igualmente, acepto un
préstamo por parte de “el Jaison” por 20 millones de pesos a una tasa del 5%,
donde se lo va pagando mensualmente. Y también recibió 30 millones de pesos en préstamo,
por parte del Ñoño, un conocido micro-traficante de drogas de Barlovento, que
le iba pagando mensualmente a una tasa de 1%, eso sí, el Ñoño le pidió a
Fabricio que colocara 5 motos a su nombre como un favor, pues él, por su
profesión, era mejor que no tuviera nada. ¿Determine qué delitos se configuran
en las anteriores acciones?
