CURSO SOBRE DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y SOCIAL
BIENVENIDA A LA ACADEMIA
PRIMERA PARTE: DELITOS CONTRA EL CONSUMIDOR Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y SOCIAL: DERECHO PENAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL: PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SEGUNDA PARTE: DELITOS FINANCIEROS
DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO, USURA, CAPTACIÓN ILEGAL, MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE ACCIONES
DELITOS FINANCIEROS MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DEL MERCADO DE ACCIONES Y BONOS. CASO INTERBOLSA
TERCERA PARTE: LAVADO DE ACTIVOS
EL LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE ACTIVOS, RECEPTACIÓN, TESTAFERRATO Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO
EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
CUARTA PARTE: DELITOS ADUANEROS
EL CONTRABANDO Y OTROS
TALLER 1.
1. En que consiste el acaparamiento?
2. Por que afecta el contrabando el orden económico y social?
3. Cuales son las fases del lavado de activos?
4.En qué se diferencia el lavado de activos del testaferrato?
5. En que consiste la usurpación de la propiedad industrial?
6. Que función tiene el oficial de cumplimiento?
Envía las respuestas al siguiente correo para ser evaluado: georabellog@gmail.com
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